La fiscalía pidió indagar a Espert por lavado de activos por los dólares vinculados a Fred Machado

La causa que investiga los vínculos económicos entre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo judicial. La fiscalía federal de San Isidro pidió citar a indagatoria al exdiputado libertario por presunto lavado de activos, en el marco del expediente que analiza el origen de los 200 mil dólares que fueron hallados durante un allanamiento en su vivienda de Beccar.

El dinero, según la versión que dio Espert, formaría parte del pago por un trabajo de consultoría económica para Minas del Pueblo S.A., una empresa de Guatemala vinculada a Machado. Sin embargo, para la fiscalía esa explicación no alcanza: la hipótesis que se investiga es que los fondos tendrían origen ilícito y que la supuesta prestación profesional habría funcionado como cobertura para justificar el ingreso del dinero.

El pedido de indagatoria fue impulsado por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien busca que Espert declare formalmente como imputado en una causa que viene escalando desde 2025 y que ya había provocado un fuerte impacto político dentro de La Libertad Avanza.

Los 200 mil dólares y la consultoría bajo sospecha

El punto más sensible del expediente es el hallazgo de 200 mil dólares en efectivo durante el allanamiento realizado en la casa de Espert. Según trascendió, en el lugar también fueron encontrados papeles y documentación que el exdiputado presentó como parte de una consultoría económica para Minas del Pueblo S.A.

Esa empresa aparece ligada a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino investigado en Estados Unidos por una estructura delictiva vinculada al narcotráfico, el fraude y el lavado de activos. La justicia norteamericana ya había señalado conexiones entre sociedades utilizadas por Machado y operaciones presuntamente destinadas a mover fondos de origen ilegal.

Espert reconoció haber recibido dinero vinculado a Machado, aunque sostuvo que no se trató de un aporte político ni de fondos ilegales, sino de un adelanto por servicios profesionales. La fiscalía, en cambio, considera que ese argumento debe ser analizado en sede judicial y bajo declaración indagatoria.

Una causa que empezó con una denuncia política y terminó en expediente penal

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, quien pidió que se investigara si los fondos recibidos por Espert provenían de una organización criminal y si podían configurar una maniobra de lavado de activos.

El caso tomó fuerza cuando se conocieron registros financieros que vinculaban una transferencia de 200 mil dólares con empresas relacionadas a Machado. Ese movimiento de dinero quedó bajo la lupa porque, según la justicia estadounidense, algunas de esas firmas habrían sido utilizadas dentro de un entramado de lavado y narcotráfico.

En octubre de 2025, la Justicia Federal de San Isidro avanzó con allanamientos en el domicilio de Espert, ubicado en Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación. En ese operativo se secuestró documentación y también un teléfono celular, que quedó sujeto a peritaje.

El vínculo con Machado, el dato que complica a Espert

Federico “Fred” Machado no es un nombre menor dentro del expediente. El empresario fue investigado en Estados Unidos por maniobras vinculadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude mediante operaciones con aviones. Su nombre ya había aparecido asociado a Espert por vuelos utilizados durante la campaña presidencial de 2019 y por aportes económicos que el propio dirigente libertario terminó reconociendo públicamente.

La defensa de Espert se apoya en la idea de una relación profesional: Machado, según esa versión, le habría pedido asesoramiento económico para una minera guatemalteca. Pero el problema judicial está en el origen del dinero, en la falta de declaración de esos fondos y en la eventual inexistencia de pruebas suficientes sobre el trabajo que habría justificado el pago.

Para la fiscalía, el expediente ya reúne elementos para que Espert sea citado a declarar como imputado. La decisión final quedará ahora en manos del juez federal Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de indagatoria.

Este avance judicial vuelve a golpear a un dirigente que fue una de las figuras más visibles del oficialismo libertario. Espert ya había quedado bajo presión política en 2025, cuando el escándalo por sus vínculos con Machado derivó en su salida de la candidatura legislativa y en su licencia en el Congreso.

La causa también incomodó al Gobierno nacional, que en aquel momento intentó sostener públicamente al economista, mientras crecían las sospechas por el financiamiento y por los contactos con un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Ahora, el pedido de indagatoria abre una nueva etapa: ya no se trata solo de explicaciones políticas o descargos públicos, sino de una investigación penal por lavado de activos que podría obligar a Espert a responder ante la Justicia.