Se realizó una jornada sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Con más de un centenar de participantes, se concretó la Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizadas por CAM y FEMUCOR a través del IECAM. El evento desarrollado en en el Centro de Convenciones de la Mutual del MAS de la Ciudad de Córdoba contó con el auspicio del INAES y del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba.

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Russo, presidente de CAM y FEMUCOR, que estuvo acompañado por Martín Gill, ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba y los disertantes de la primera parte del programa: Jorge Mosteiro, director nacional de Control de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual del INAES, y Joaquín Olid, integrante del área de prevención de lavado de activos del INAES.

A lo largo de su intervención, Alejandro Russo recordó cómo fue que se gestó el curso, a partir de una solicitud de los propios dirigentes de Mutuales cordobesas. Además, hizo hincapié en el rol del INAES y del sector Mutual,  tanto en la primer Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos, donde las mutuales obtuvieron la calificación de riesgo medio bajo, producto de un trabajo permanente y articulado con el Estado.

Por otra parte, Russo también se refirió al proceso de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, que actualmente esta atravesando la Argentina y que se inició en el mes de marzo, a través de un equipo evaluador conformado por integrantes del Banco Mundial, del Tesoro de Estados Unidos, miembros evaluadores de Filandia, Italia, China, Turquía y Brasil, entre otros.

Por su parte, Gill habló acerca del nacimiento del Ministerio que preside y del compromiso en la búsqueda de la transparencia que lleva adelante desde su gestión.

"Queremos garantizar la salud del mutualismo de ayuda mutua y el férreo compromiso del mutualismo de Córdoba para el cumplimiento de sus principios y para encontrarnos absolutamente alejados de cualquier maniobra de utilización, de una herramienta de Economía Social para un fin de distinto”, expresó el funcionario.

Luego, el ministro adelantó que, junto a las autoridades de INAES, se avanzará en la firma de un convenio entre el área de fiscalización del Ministerio y el área pertinente de prevención del lavado de activos del INAES, con el objetivo de capacitar al personal en torno a esta problemática.

La primera parte del evento estuvo a cargo de Jorge Mosteiro y Joaquín Olid, quienes dieron las actualizaciones sobre Prevención de Lavado de Activos  y abundaron en ejemplos y recomendaciones prácticas orientadas a una correcta aplicación de las normas, con el fin de que cada entidad elabore un plan para enfrentar los riesgos en los servicios de ayuda económica. 

La segunda parte de la jornada, en tanto, contó con un "taller de estudios de casos" a cargo de Raúl Furrer, director de “Anzenusa”, una consultora que atiende las demandas de entidades de la economía social y solidaria. Esta última parte estuvo dedicada al análisis de la casuística en la aplicación de las normas como una forma más participativa y amena, en los aspectos prácticos de la aplicación de las normas.